年反洗钱知识测试题单选题对新建立业务关系的客户，保险机构应根据风险评估结果，在保险合同成立后的（）个工作日内划分其风险等级。
东城支行在办公楼门口开展反洗钱宣传活动，分发反洗钱知识折页500多份；东山支行于6月、11月组织开展了两次反洗钱专题宣传活动；龙海支行下载反洗钱知识26问，装载至各网点电视平台，通过屏幕不间断滚动播放，营造宣传氛围和扩大宣传范围；云霄支行安排反洗钱业务骨干在建行储蓄专柜门口开展反洗钱上街设点宣传。
FATF.金融行动特别工作组是国际上最具影响的政府间反洗钱和反恐怖融资组织，是全球反洗钱标准的制定机构。2019年4月17日，金融行动特别工作组（FATF）公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。
——洗钱方式的多样性。为了逃避监管和追查，洗钱犯罪分子往往通过不同的方式和渠道对犯罪所得进行处理。长期的洗钱活动发展出了多种多样的洗钱工具，例如，利用金融机构提供的金融服务，利用空壳公司，伪造商业票据等。经济方式的创新也使洗钱方式不断翻新，更为隐蔽，如网上交易。
洗钱是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。在20世纪20年代美国芝加哥黑手党一个金融专家购买了一台投币洗衣机，开了一个洗衣店。
1、反洗钱培训的内容主要包括以下几个方面：反洗钱基础知识。介绍反洗钱的基本概念、目的和意义，以及反洗钱工作的重要性和必要性。使参与者对反洗钱有一个初步且全面的认识。法律法规。重点讲解与反洗钱相关的法律法规，如《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等，以及实际操作中的合规要求。
2、反洗钱培训的内容很多，如：反洗钱基础知识、反洗钱法律法规、反洗钱业务操作。温馨提示：以上内容仅供参考。应答时间：2021-03-22，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
3、反洗钱培训的内容包括客户身份识别，客户身份资料和交易记录保存，大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。适用于机构及其员工的反洗钱法律法规。银行的内部政策，如客户身份识别及验证程序和政策，包括客户尽职调查（CDD）、增强尽职调查（EDD）和持续尽职调查。
1、反洗钱基础知识测试题（附参考答案）不定项选择反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒ABCD贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
2、反洗钱知识测试单项选择题（共19题，每题1分，共计19分）1．我国的《反洗钱法》于（A）开始颁布实施。A．2007年1月1日B．2007年3月1日C．2006年10月31日D．2008年2月1日2．（A）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。
3、年反洗钱知识测试题单选题对新建立业务关系的客户，保险机构应根据风险评估结果，在保险合同成立后的（）个工作日内划分其风险等级。
4、经营机构应当每半年开展一次适当性自查，形成自查报告。
5、通过CAMS国际公认反洗钱师考试 第一步，注册：在你参加考试之前先要求你成为一名家长，所以你必须成为一名家长。我是一个私人考试，所以我是负责人的凸轮，我联系自己。他确认你的身份，然后有几个表格让你填写给他。他会把你的信息寄给你。
金融机构应当建立健全反洗钱培训制度，定期对员工进行反洗钱培训，提高员工的反洗钱意识和能力。3金融机构应当建立健全反洗钱培训制度，定期对员工进行反洗钱培训，提高员工的反洗钱意识和能力。3金融机构应当建立健全反洗钱培训制度，定期对员工进行反洗钱培训，提高员工的反洗钱意识和能力。
银行机构应根据客户或账户的风险等级定期审核客户基本信息。对于风险等级最高的客户或账户，至少每（B）进行一次审核。A、季度 B、半年 C、一年 D、两年 违反反洗钱规定的金融机构，若客观上协助犯罪行为人实施洗钱，原则上应（B）。
“以下哪些信息不属于负面信息”是2021年反洗钱知识竞赛考试题库中的选择题，答案是客户公司有银行贷款正常还款。其他三个选项为客户公司经营业务涉及大量纠纷、客户公司法人有大额网贷逾期、客户公司房租逾期三月未缴，很明显都属于负面信息，故选客户公司有银行贷款正常还款。
其实就是考的就是培训内容，一共三十个题目，单选、多选、判断题各十个，有90分钟，所以时间足够了。
在2022年青海省法宣在线的“金融知识普及月”考题库中，涉及金融营销、反洗钱、个人信息保护及保险业非法集资等问题。